Для многих не новость, что инвестиции в недвижимость не всегда приносят прибыль.
Более того, такие инвестиции нельзя назвать безобидными, учитывая нынешние реалии
и соотношение «обманутых дольщиков» к тем, чей вклад финансовых ресурсов реально
принес прибыль. Что касается законодательной базы, то правовые лакуны относящиеся
к владельцам недвижимости системно ликвидируются законодателями, что нельзя сказать
об инвестировании в акции предприятий, даже если речь идет о таких промышленных
гигантах как «Газпром».
На сегодняшний день, когда в России активно развиваются разнообразные образовательные
программы по повышению финансовой грамотности, за которые активно выступает Эльвира
Набиуллина, глава Банка России, в то же время повышается процент мошенничества
на фоне инвестиций. Чем больше вложений в акции компаний, тем больше создается
новых схем и методов манипуляций с деньгами вкладчиков.
Как попасть в «Панамское досье» и прогореть на взятке Януковичу?
Экс-депутат Госдумы Михаил Слипенчук, он же по прозвищу некоторых СМИ — » молочный
брат Остапа Бендера», является одним из тех, кто первым изобрел замысловатые схемы
с акциями компаний.
По рейтингу журнала Forbes, состояние Михаила Слипенчука оценивается в 500 миллионов
долларов. В то же время экс-депутат является также одним из фигурирующих членов
известного «Панамского досье», цель которого разоблачение аферистов из правящей
верхушки.
«Панамское досье» стало совместным результатом расследований Международного
консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции
и оргпреступности (OCCRP). Эта публикация включает в себя 380 журналов со всего
мира, и является крупнейшей на сегодняшний день.
Согласно «Панамскому досье», Михаил Слипенчук спекулирует на офшорах и может
одновременно быть получателем нескольких зарубежных активов, несмотря на то,
что депутатам Госдумы запрещено с 2013 года владеть какими-либо зарубежными
финансовыми инструментами.
Если проверить архивы, то свои мошеннические действия Слипенчук начинал еще в
90-е года со спекуляций с рынком японских телевизоров и черной икры. Вскоре он
переключился на ценные бумаги и ваучеры, вроде акций МММ и различных «Телемаркетов»,
что принесло ему к концу 1994 года $300 000 прибыли, при изначально заемных
капиталах для старта своей деятельности.
Скупать предприятия Слипенчук начал в 2000-х годах, и примечательно то, что этому
предшествовало покушение на жизнь его близкого бизнес-партнера, после чего вся его
доля пострадавшего перешла в собственность Слипенчука. Свою причастность к взрыву
Слипенчук отрицает.
В 2016 году Слипенчук был владельцем 6-ти предприятий, которые входили в группу
компаний «Метрополь». Среди них:
• ИФК «Метрополь».
• КБ «ЯР-банк».
• Корпорация «Металлы Восточной Сибири».
• Туристическое агентство «Путник».
• Компания «Метрополь Девелопмент».
• Международный аэропорт «Байкал», а также другие активы.
К тому же, до того, как Международный акционерный банк (МАБ) не лишился своей
лицензии из-за несоблюдения банковского законодательства, Слипенчук владел его
долей в размере 68%. Существует экспертное мнения что подобный крах для вложений
вкладчиков был спровоцирован умышленно, и предварительно финансовые средства из
МАБ были выведены на счета мошенников. Среди вкладчиков, которые пострадали
числится подведомственное Минфину ФГУП «Внешнеэкономическое объединение
«Алмазювелирэкспорт», на чьем счету было около 8 млрд.руб.
Также, по данным некоторых СМИ, в начале 2000-х Слипенчук пытался внедрить еще
одну мошенническую схему по поставкам транзитного газа, дав взятку Виктору Януковичу,
тогдашнему президенту Украины, но посредники оказались липовыми, поэтому схема не
сработала.
Аферы с акциями «Газпрома» и «щекотливое» положение Минобороны
Пренебрежение интересами вкладчиков, будь то государственные или частные вкладчики,
а также законом для Слипенчука традиционная норма.
В 2016 году Слипенчук подписал договор займа на акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза»,
по которому на 9 месяцев взял на себя обязательства по выплате процентов и возврату
активов не позже апреля 2017 года. В качестве залога Слипенчук предлагал пакет
акций «Запсибгазбанка», но как оказалось в момент выплаты у Слипенчука заложенных
акций не оказалось, так же как и финансовых средств для взаиморасчетов и возврата.
Долг Слипенчука перед Газпромом не погашен и до сегодняшнего дня, и как объясняется
сам должник, полученные им по займу средства были вложены в строительство на Арктике
базы военной «Арктический трилистник» и базы » На острове Котельный».
Таким образом Слипенчук создал щекотливую ситуацию для Министерства обороны РФ,
финансируя военные объекты средствами, являющиеся предметом судебных разбирательств
на протяжении нескольких лет.
И это еще далеко не все, в аналогичную ситуацию с незаконным изъятием акций
Слипенчуком был втянут Сергей Собянин, мэр Москвы.
Искусственные судебные иски и прогноз
Отдельно стоит отметить ловкость, с которой Слипенчук проявляет себя в схеме
создания искусственных исков и долгов. Суть подобной структуры заключается в
том, что Слипенук фиктивно создает долги посредством заключения сделок явно
некоммерческого характера, что позволяет «выводить» его объекты из-под судебных
взысканий.
Примером может быть ситуация, когда объект кадастровой стоимостью в 5 млрд.рублей
продается за 9 тыс. рублей. Компании, аффилированные мошеннику, начинают подавать
ложные иски, в том числе и против Слипенчука, требуя признать его действия незаконными.
Тем самым вся ситуация переворачивается таким образом, что законный владелец акций
«Газпрома» оказывается еще и должным Слипенчуку, который, итак все время пользовался
чужими деньгами, и на законодательном уровне все еще существуют лакуны, позволяющие
подобным схемам осуществляться.
Несовершенство текущего российского законодательства касательно прав инвестиционеров
и отсутствие у следственных органов подобного опыта расследований нечестных схем с
акциями позволяют Слипенчуку затягивать это дело, а значит продолжать пользоваться
денежными активами приобретенными незаконным путем.
Судебное разбирательство по акциям «Газпрома» продолжается и по сей день, к
расследованию подключено МВД. По оценкам экспертов перспективы этого дела весьма
позитивны, в том числе что касается совершенствования законодательной базы для
владельцев акций.
Хотелось бы надеяться, что будут приняты максимально возможные меры для
совершенствования законодательной базы до той степени, при которой вкладчики
могли бы чувствовать себя защищено и уверено. Мы продолжаем следить за ходом
процесса.
Источники материала: Московский Комсомолец, MOS NEWS
