Как украинский банк «Конкорд» участвовал в схеме отмывания денег онлайн-казино в России

После того, как в России вне закона стали онлайн-казино, тотализаторы и прочие
заведения, где граждане проигрывают крупные суммы, их организаторы стали искать
пути обхода запретов. Сначала переводы проводились через российские банки, но
Банк России жестко взялся за регулирование таких операций, пишет СМИ kommersant.ru.

Уже 1 декабря были лишены лицензии банки «Финтех» и «Онего». Они оказались замешаны
в проведении непрозрачных операций в пользу участников азартного рынка. В 2021 году
на этом попались еще 36 финансовых организаций, в том числе и НКО «Премиум», оператор
TelePay, потерявший лицензию 17 декабря. Также группа QIWI и платежный сервис «ЮМани»
не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в первой половине 2021 года.

Когда российскими банками стало пользоваться нельзя, организаторы онлайн-казино
перешли на финансовые организации из СНГ, отдавая предпочтение Казахстану и Украине.

Основной финансовый поток шел через украинский банк «Конкорд». Его топ-менеджмент
безуспешно попытался забрать часть игорного рынка, но вместо рекордной выручки
получил скандал с американскими санкциями по криптовалютам и публичные расследования
в России о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra.

Работа Центробанка и местных регуляторов и международных платежных систем привела
к перекрытию серых схем финансирования онлайн-казино и букмекеров (по данным портала
«Рейтинг букмекеров» — на 7-8%, а самих букмекеров – на 25%), но их владельцы нашли
новый способ передачи денег – криптовалюты. Как сообщает ЦБ, объем операций российского
населения с цифровыми активами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов. Наличие
новых обходных путей можно заметить и по появлению рекламы нелегальных азартных игр
в сети. Это может дать Центробанку повод для новых регуляторных решений.

Читайте нас в Ленте | Яндекс Новостях | Seldon News
Оцените статью
Смоленская стена
Как украинский банк «Конкорд» участвовал в схеме отмывания денег онлайн-казино в России
В Заднепровском районе обсуждали новые правила обращения с ТКО